Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 comma 8 lettera a
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Nota:
Delibera ANAC n. 1310/2016
Occorre pubblicare i seguenti contenuti:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Nota:
- DDG n. 3798/2024 Emanazione Linee guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Linee guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Istruzioni UIF
- Checklist operazioni sospette
- Segnalazione interna al Gestore
- Segnalazione del Gestore al RPCT